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廣東某集團非法吸存超4000萬元 年利率24%專騙中老年

2016-09-14 11:14:02    南方都市報        點擊:

  年利率24%專騙中老年 非法吸存超4000萬元

  ●高息誘惑 期限一年,年利率高達24%,每個月返還2%

  ●美股上市 鼓吹公司不日即將在美國股票市場上市,股值將有十倍的增長

  ●針對人群 主要目標是針對一些手中有一定“閑錢”,對投資并不精通卻又想參與的人群。尤其是離退休的中老年人

  南都訊 記者連楷 通訊員 劉斯嘉 梁榮忠 廣東黑×集團,一個自稱是“集金融股權投資、房地產、影視傳媒、品牌策劃為一體的多元化經營及全方位的大型集團公司”,實際上,該公司通過花樣繁多的宣傳手段,非法吸收公眾存款金額高達4000多萬元。日前,廣州白云警方偵破了該宗非法吸收公眾存款案件,依法刑事拘留犯罪嫌疑人7名。

年利率高達24%的“投資”

  2014年12月,已經退休的廣州市民權叔(化名)在公園遛彎的時候,被一個派傳單的小伙子勾搭上,還留了電話。沒過幾日,權叔接到了一個自稱是黑×集團員工的男子打來的電話,并成功邀請他到白云區三元里街某商務中心的“廣東黑×集團有限公司”參加活動,與其他三十余人一起聽課。

  業務員巧舌如簧,將黑×集團旗下公司的運作情況、發展前景以及該集團項目收入等情況吹噓得天花亂墜,甚至還向他們出示了公司營業執照、法人代表的身份證以及其本人的身份證作為證明。一番組合拳下來,權叔等人已經差不多被洗腦。業務員繼而稱集團各項目的發展需要大量資金,需要向公眾借款,期限一年,而年利率高達24%。也就是說,如果權叔借1萬元給該公司,一年內可以獲得利息2400元,而這些利息將以每個月返還2%,即200元的形式打到權叔的賬戶。

  在業務員不斷的鼓吹和高額利息誘惑下,自2014年底開始,權叔向黑×公司“投資”了8萬元,每個月收到1600元利息。2015年春節前夕,權叔還參加了公司舉辦的大型年會,年會上,公司“老板”吳某在講話中鼓吹公司良好前景,還表示公司不日即將在美國股票市場上市,一上市股票股值將有十倍的增長,繼而勸說權叔購買了價值3萬余元的公司“原始股”。

  可是直至2015年底,除了早期收到些許利息,后來權叔就發現賬戶并沒有利息按時入賬,而且公司一直也沒有什么“上市”的舉動,于是準備向公司要回“投資”的本金,但該公司早已人去樓空,這時他才醒悟過來,向白云警方報案。

初步估算非法吸存超4000萬元

  警方在調查中發現,黑×公司存在通過公開宣傳、簽訂委托投資協議書并承諾高息回報等方式,向社會不特定的人群非法吸收存款的重大嫌疑。對此,警方立即抽調精干警力成立專案組展開偵查。

  原來,權叔的遭遇并不是個案,一些參與了“投資”的群眾在嘗到了高額利息的甜頭后,繼而又向其親戚、朋友介紹。統計截至今年5月份,受騙參與廣東黑×集團“投資”的群眾人數超過400人,初步估算該公司涉嫌非法吸收公眾存款金額高達人民幣4000余萬元。

  收集齊充分證據后,專案組于今年4月開始,先后在江西贛州,廣東廣州、珠海等地抓獲了包括廣東黑×集團有限公司負責人吳某(男,46歲,廣州人)在內的7名嫌疑人。經審訊,7名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

嫌疑人供述套路:專攻中老年人

  在案件審查過程中,嫌疑人供述,2014年,吳某投資約100萬元,開始運作廣東黑×集團。首先他以投資回報率的1%-2%聘請了中介職業人李某等人,利用編造的虛假項目、承諾高額的回報來招攬投資人。

  他們的主要目標是針對一些手中有一定“閑錢”,對投資并不精通卻又想參與的人群。尤其是離退休的中老年人,他們普遍與社會存在一定程度的脫節,比較容易說服。在成功說服一個投資人加入后,他們會不停鼓動投資人從周邊親友入手,說服更多人來參與投資,美其名曰有錢一起賺。

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