傳銷組織“五級三晉制”

　　不限制人身自由以家庭為單位設(shè)窩點發(fā)展下線如細(xì)胞分裂

　　合肥檢察官揭秘新型傳銷組織趨向

　　一個多月前，安徽省合肥市發(fā)生了一起傳銷人員圍攻襲擊執(zhí)法人員引數(shù)千人圍觀事件。日前，合肥市包河區(qū)人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪將羅文發(fā)、王玉梅、王小琴等13名傳銷抗法人員批準(zhǔn)逮捕。

　　在執(zhí)法部門的持續(xù)嚴(yán)厲打擊下，傳銷蔓延勢頭已有所收斂。但近年來，傳銷又改頭換面，穿上了“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“投資理財”、“連鎖經(jīng)營”等馬甲。除了傳銷的非法本質(zhì)沒有改變以外，傳銷的蔓延趨勢、運作形式等方面都出現(xiàn)了值得警惕的新動向。

　　也正是在這一背景下，6月3日，國家工商總局、中央綜治辦、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等12個部門聯(lián)合發(fā)起了規(guī)模最大的一次為期3個月的打擊傳銷執(zhí)法專項行動。《法制日報》視點版今天推出這組報道，揭秘傳銷發(fā)展新動向，希望能引起社會的警惕和有關(guān)部門的重視。

　　視點關(guān)注

　　近年來，面對猖獗的傳銷犯罪活動，安徽省合肥市始終保持打擊的高壓態(tài)勢，尤其是去年以來，盤踞在合肥的傳銷組織紛紛被瓦解。合肥市檢察機關(guān)認(rèn)為，這得益于合肥市包河區(qū)檢察院辦理的該市第一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。這起涉及59人的陳志愿等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件，讓執(zhí)法、司法機關(guān)找到了傳銷的軟肋。

　　據(jù)合肥市檢察機關(guān)的統(tǒng)計，按照辦理陳志愿傳銷案件所掌握的傳銷組織內(nèi)部機制及資本運作模式，此后合肥的一些傳銷組織被迅速擊破。從兩年前辦理第一起案件到去年，合肥市檢察機關(guān)在辦理違法傳銷犯罪案件中，共審查逮捕175人，提起公訴45人;2013年1月至5月，審查逮捕23人，提起公訴87人。

　　合肥首起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案回放

　　說起陳志愿，他可是傳銷領(lǐng)域“老江湖”。2007年5月，陳志愿經(jīng)人介紹在廣西南寧加入一名為“資本運作”又稱“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分。行業(yè)規(guī)定所有參加者交3800元作為加盟費，隨后每份以3300元計，最多一人可出資69800元購買21股;加入者每人最多可發(fā)展3名下線，通過其傘下人員不斷發(fā)展人頭提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同其獲利額度也不同。“資本運作”分為五個等級：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總(高級經(jīng)理)。老總之上，根據(jù)業(yè)績與能力又分三個層級：工資收入累計達100萬元以上者可提名為體系負(fù)責(zé)人、工資收入累計達200至300萬元以上者可提名為獨立體系負(fù)責(zé)人、累計收入達1000萬元以上者可提名為行業(yè)負(fù)責(zé)人。

　　行業(yè)規(guī)定，新成員每購買一份，其線上的三代以內(nèi)老總每人均可獲得500元的工資，三代以外的老總則瓜分“公積金和稅款”。根據(jù)內(nèi)部等級不同，其職責(zé)權(quán)限也各有分工。

　　陳志愿自加入這一傳銷組織后，以“資本運作”為名，于2007年11月和2008年先后發(fā)展了陳志敏、莫大剛等人，陳志敏后又發(fā)展了孫某某、彭某及葉某某等人，莫大剛發(fā)展了范某某、秦某某及郜某某等人。通過組織其傘下人員直接或間接的發(fā)展與“復(fù)制”，陳志愿、陳志敏在2008年5月已成為老總，二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織迅速發(fā)展壯大，至2009年2月前后陳志敏已是獨立體系負(fù)責(zé)人。后二人為逃避廣西打擊傳銷活動的勢頭，于2009年春夏，帶領(lǐng)其傳銷體系陸續(xù)遷至合肥，在多處居民小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動，其規(guī)模從數(shù)百人增至近4000人，層級多達25層。

　　2010年10月，迫于國家打擊傳銷的嚴(yán)厲態(tài)勢，陳志愿與另一“資本運作”傳銷組織的獨立體系負(fù)責(zé)人廖懷宇商議，欲將二人領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在不改變既有運行模式和網(wǎng)絡(luò)體系情況下，與合法的直銷公司“聯(lián)營”，企圖在合法形式之下繼續(xù)秘密從事“資本運作”，騙取非法利益。

　　2011年1月11日，陳志愿、陳志敏及其體系內(nèi)主要成員19人，在合肥某酒店召開會議時，被公安機關(guān)一舉查獲。

　　解密傳銷案鮮為人知內(nèi)情

　　從陳志愿等59人傳銷案件辦理，到近期合肥市檢察機關(guān)審查逮捕即將起訴的一起傳銷人員尋釁滋事案件，正處于大建設(shè)中的合肥市包河區(qū)既是傳銷活動重災(zāi)區(qū)，也是對傳銷犯罪活動打擊力度最大的地區(qū)。自2011年以來，包河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督部門已辦理違法傳銷犯罪案件39件165人;以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起公訴16件。

　　合肥包河區(qū)檢察院主訴檢察官倪衛(wèi)紅向《法制日報》記者解密了這些傳銷案件鮮為人知的內(nèi)情。

　　新型傳銷案第一個特點是以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場所。如在陳志愿、陳志敏59人案件中，二人于2009年6月至7月左右，將傳銷團隊陸續(xù)從南寧遷至合肥。在包河區(qū)較偏遠的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷場所。

　　倪衛(wèi)紅說，該傳銷模式，不同于傳統(tǒng)的傳銷，首先不以限制人身自由為手段，強行拉人加入傳銷組織，而是通過一系列手段，讓被騙者逐漸放松警惕。其中，有這么一個細(xì)節(jié)：新來人到這個“家”后，上線會當(dāng)著新來者的面將為其買的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好，讓新來者感到“家”的溫暖;其次，針對每個人不同情況采取不同談話方式，并不談傳銷，而是從你曾從事的工作或興趣談起，讓你逐漸放松警惕，落入窠穴。

　　特點二是發(fā)展下線猶如細(xì)胞分裂。該傳銷組織，雖仍以3800元為一份虛擬份額，讓參加人先交納3800元取得會員資格，但從第二股開始每股為3300元，鼓勵成員一次性購買11股或者21股，其目的是可以直接成為主任，獲取更多返利;發(fā)展份數(shù)達到一定份額，層級相應(yīng)提高，提成比例雖有不同，但因份數(shù)的增加，其提成也水漲船高。在陳志愿傳銷案件中，因不少體系成員在加入傳銷組織前小有產(chǎn)業(yè)，因此大多一次性購買21股，起步便是主任，能力突出者用時不到一年即成為A級老總。

　　正是在利益前景驅(qū)使下，一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷，并在他人指導(dǎo)、配合下不斷“復(fù)制”，將親朋好友一個個拉入傳銷組織。

　　倪衛(wèi)紅說，在傳銷組織中，每個成員至多可發(fā)展3個下線，3條下線不斷“復(fù)制”人員，猶如細(xì)胞分裂，組織規(guī)模不斷發(fā)展、擴大，逐漸形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu)，并成為該組織的“資本運作”模式。

　　特點三是“薪火傳承”式傳銷組織游戲規(guī)則。該傳銷組織內(nèi)各層級之間互不往來，僅限于同層級交流，傳銷組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”，不同層級掌握不同規(guī)則，上線始終掌控最根本的游戲法則，并有一整套工資提成及獎懲制度予以保障。

　　工資分配提成方法，“咨詢線”(實際就是輸血線)始終暢通無阻，保證了上線永遠對下線的緊密控制，金字塔的最上層永遠是利益的最大獲利者和持久獲利者。

　　特點四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷案件中，被告人文化程度多為小學(xué)、初中文化程度，運作模式也較為簡單，屬于粗放型。而在陳志愿等59人案件和后期所辦案件中，被告人文化程度普遍提高，既有小有所成的商人、退伍軍人、大學(xué)講師，還有一些年輕的大學(xué)畢業(yè)生。一些人社會閱歷豐富，具有一定的反偵查能力。長豐縣檢察院偵查監(jiān)督科長蔡濤告訴《法制日報》記者，長豐縣檢察院近期辦理的一起案件，10名犯罪嫌疑人中有7人是大學(xué)畢業(yè)生，這背后的原由和后果不能不引起社會更多關(guān)注。

　　特點五是混淆傳銷與直銷，有很大隱蔽性。據(jù)辦案檢察官介紹，從所辦的一些案件看，傳銷案件與一些故意傷害、盜竊搶劫刑事案件不同，一是其組織成員較為自律，對當(dāng)?shù)乩习傩崭蓴_較小，禍害行為較小，因此不易引起百姓反感;二是組織者對傳銷人員精神控制較多，有一整套教育、培訓(xùn)方案對內(nèi)部人員進行洗腦和調(diào)控。

　　倪衛(wèi)紅說，在“洗腦”中，他們一般是說，我們這是國家扶持產(chǎn)業(yè)，是正當(dāng)行業(yè)。而且每到一個地方，總是將當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)人提一提，然后將一些領(lǐng)導(dǎo)人的講話什么的斷章取義提一提，消除新加入者的疑慮，直至新加入者完全被蒙蔽。用他們的術(shù)語說，這叫“宏觀調(diào)控”。

　　檢察官們說，新型傳銷組織的這些特點，在使更多人受到欺騙和蒙蔽的同時，也給司法機關(guān)有效打擊帶去不小難度。

　　傳銷社會危害性不可低估

　　雖然，從以上隱蔽性看，傳銷組織似乎對當(dāng)?shù)匚：Σ淮螅�但實際上，傳銷活動不僅擾亂了社會正常經(jīng)濟秩序，而且極易引發(fā)其他犯罪。

　　據(jù)包河區(qū)檢察院偵監(jiān)科趙科長介紹，在該科近期審查逮捕并即將移送審查起訴一起尋釁滋事案件中，當(dāng)轄區(qū)打擊傳銷執(zhí)法人員在該區(qū)清查傳銷人員時遭遇暴力抗法，這些傳銷人員借勢生事，扔磚塊、木棍，圍攻毆打轄區(qū)整治傳銷的執(zhí)法人員。

　　另據(jù)介紹，在長豐縣檢察院辦理的一非法拘禁案中，被害人何某等3人，被同學(xué)、朋友以做生意、介紹對象等名義騙至合肥某傳銷點，為強迫3人加入傳銷組織，被告人楊某等輪流對3名被害人“洗腦”、看管，鎖住房門不讓隨意外出，限制3人自由;而合肥市檢察院前不久辦理的一起故意殺人案件，案發(fā)原因亦是被告人張某某經(jīng)被害人曾某某的引誘勸說，從深圳來合肥從事傳銷活動，并被發(fā)展為曾下線的下線，張某某配偶也被發(fā)展為張某某下線。后張某某因未發(fā)展到下線加上一些生活瑣事與曾發(fā)生矛盾，遂向曾提出其夫妻二人退出傳銷并要求退款，但遭到曾的拒絕。感覺被騙且對生活前景感到無望，張某某將曾殺害。此案發(fā)生在某小區(qū)內(nèi)，社會影響很大。

　　為進一步加大打擊傳銷犯罪活動力度，更好地維護人民群眾利益和社會穩(wěn)定，合肥市于2013年再次在全市范圍開展了集中打擊清理傳銷行動。安徽省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳也聯(lián)合出臺了關(guān)于打擊傳銷違法犯罪行為適用法律問題若干意見。(中國新聞網(wǎng) 法制日報)