廣東3起大案顯示，網絡賭博呈專業分工、境外向境內滲透等特點，出現隱蔽性強的金融賭博，提高偵破難度

　　■ 核心提示

　　6月13日，公安部公布打擊網絡賭博犯罪十大典例，其中三例為廣東偵破。珠海“國際會”、深圳“克拉克”等網絡賭博案均名列其中。

　　據廣東警方介紹，目前的網絡賭博專業分工強，網站運作、推廣、賭金支付等均有各環節承擔。這為打擊賭博而增設難度。

　　廣東警方表示，在現有形勢下，相關法律明顯滯后，對網絡賭博量刑和電子取證等需有進一步明確，以次加強打擊力度。

　　“打得很徹底。”6月28日，柯宏華說，以前打擊網絡賭博一般只打到下線代理，而這次打擊“國際會”，則將其連根拔起。

　　柯宏華是珠海市公安局治安支隊二大隊副大隊長。

　　今年4月25日，珠海警方偵破了“國際會”跨境網絡賭博案，這個以賭球為主的網站自2006年運營以來，發展會員5734 名，2009年以來投注額就達40多億元人民幣。

　　此次行動，香港老板馬啟華等5名高級管理人員被抓，這個以香港、澳門等境外人員為首的跨境網絡賭博組織覆滅。

　　但柯宏華談到網絡賭博時，語氣依然沉重。他說，打擊網絡賭博還存在很多困難。

　　4天4夜圍捕“境外莊家”

　　廣東警方表示，破獲網絡賭博難在莊家游走境外，為破獲“國際會”警方等了3個月

　　今年1月10日，珠海市公安局治安支隊二大隊接到匿名舉報，反映該市金珠園小區住有一港澳人士，系網絡賭博網站“國際會”的老板。

　　警方偵查發現，“國際會” 網站的服務器在香港，是個以足球、籃球為主的賭博網站，兼有百家樂賭博形式。

　　一個叫馬啟華的香港人有時會去金珠園小區，并涉嫌參與管理 “國際會”賭博。由于其香港身份，治安支隊立案前，向珠海市公安局黨委和廣東省公安廳作了匯報，省公安廳將此案作為督辦案件。

　　警方調查發現，經常與馬啟華聯系的還有他的4個下線，也都住香港，幾個人偶爾去珠海，境外身份加居住境外，給偵查造成困難。

　　“他們很少與大陸人聯系，都是與境外聯系。”柯宏華說，信息難以掌握。

　　廣東省網警總隊副總隊長蔡旭說，網絡賭博網站大部分由境外人員操控，莊家多位于香港、澳門、臺灣等境外地區，并將服務器設在境外，以逃避境內的監管打擊。

　　這些莊家入境頻率低，不直接參與賭博，只在境內雇用操盤手負責對賬和維護網站，相互極少聯系，這對發現境外莊家增加了難度。

　　蔡旭說，馬啟華有時去珠海，是因為有個女友在那里。

　　直到今年4月，警方得知馬啟華又去珠海，其他幾人也去珠海相會，珠海市公安局出動30多名警力，守候了4天4夜，4月25日將馬啟華5人抓獲。

　　“國際會”一年投注40億

　　“國際會”采用傳統網絡賭博的代理制，猶如傳銷，通過發展熟人、朋友作為下線參賭

　　馬啟華今年45歲，父母早期從大陸偷渡去香港，據其交代，他曾在香港從事娛樂業，開過卡拉OK，并經常到澳門賭博。

　　2006年，他看到網絡賭博賺錢容易，便與兩個朋友投資建立了賭博網站“國際會”。投資了十幾萬元，每月支付給網絡公司的維護費是10萬元。

　　網站采取的運營模式是代理制，在港澳和珠三角地區層層招募下線，下線分有五個層級，級別最高的是大股東(并非公司的股東，是最高級的代理人)，其下是股東———總代理——— 代理———會員，會員就是直接參賭的賭客。

　　每個上線可以發展多個下線，招募的層次自上而下呈金字塔狀，類似傳銷。

　　珠海警方查出，“國際會”有大股東12名，股東36名，總代理288名，代理869名，會員5734名，遍布全國各地和港澳地區，2009年以來投注額就達 100余億元人民幣。

　　他們發展的下線，一般都是熟人、朋友。

　　此次抓獲的馬啟華是“國際會”賭博公司的出資人，另外四個人分別是股東、總代理，他們都是生活在一個地方的朋友。

　　每人有一個專用賬號，馬啟華也為自己開設了一個大股東賬號。

　　層級不同，賬號的信用額度不同。

　　所謂的信用額度，就是每次賭博通過該賬號可以下的投注額，之所以設定信用額度，因為考慮到支付能力，賭球的上下層級一般都是熟人，參賭的會員和最下層的代理之間也是熟人關系。

　　不用買籌碼，不交押金，根據輸贏情況一周兌付一次，上線會根據對下線信用狀況及經濟能力的了解去設定信用額度。每個層級所有下級的投注總額是不能超過該層級的信用額度的。

　　在“國際會”，每個會員的信用額度是 5000元到8000元，每個代理的信用額度是200萬到500萬，每個股東的信用額度是1億元。

　　在同一層級，每個賬戶，信用額度也不相等，而是看其與上級商談的結果。

　　柯宏華舉了個例子，如某個股東的信用額度是1億元，他可以自己決定發展總代理的數目，給每個總代理的信用額度是多少，由兩個人商量。但該股東線下所有總代理額度加起來不能超過1億元。

　　層層“抽水”分配賭資

　　“國際會”亦和傳銷一樣采用“抽水”分成，公司共拿出600萬分配給各級下線

　　“國際會”這家賭博公司，采取的是傳統運營模式。據馬啟華交代，賭博公司會從自己的獲利中拿出一部分逐級分給各級代理。

　　這種分成方式和傳銷相似。

　　在“國際會”，可用于分配的錢由兩部分構成，一是從賭客每筆的投注額中提取一定比例作為“回傭”，分配給各級下線，總體比例一般是0.0725%。

　　另一部分是“抽水”，就是賭場從每場賭博獲取的利潤中，拿出一筆錢由大股東開始逐級往下分配。

　　一般來說，如果不作假，莊家與賭客的輸贏幾率差不多，但由于賠率的存在，莊家總體而言一定是獲利的，比如說賠率是0.95，賭客輸了100元需支付100元，但贏了100元只能拿回95元，那5元便是莊家的獲利。

　　此外，賭客的賭本與莊家相比遙不可及，“大錢贏小錢”的道理，令賭客大多也會輸給莊家。

　　馬啟華交代，網站自2006年運營到今年被關閉，他本人獲利100多萬，公司拿出600多萬向下分配。

　　馬啟華下面有三個股東，此次抓獲的白肇鋒是其中之一，他與白肇鋒談成的條件是，馬啟華通過白肇鋒這條線發展的會員所獲取利潤的30%分給白肇鋒。

　　這30%不能完全歸白肇鋒所有，他下面有5個總代理，他也會根據每個總代理線上的收入再按比例分給他們。

　　記者了解到，給每個總代理的提成比例不一樣，主要靠兩人協商，10%到50%不等，白說自2008年加入 “國際會”之后，他的獲利在10萬元左右。

　　抓獲的另外三人是總代理，據他們介紹，他們一般也會按照10%到50%的比例分給代理。

　　“真人棋牌”，網絡新賭博

　　深圳警方介紹，現有“非代理制”網絡賭博如“克拉克”，可看到境外賭場發牌并參賭

　　記者調查發現，近幾年，一種“非代理制”的網絡賭博也開始出現。由于其采用更為簡便的方式入會，發展會員的速度異常迅猛。

　　今年5月18日，深圳警方破獲的“克拉克網上娛樂城”賭博，采取的就是“非代理制”運營方式。

　　而且“克拉克”還采取了一種有別于傳統網絡賭博的新賭博方式———“真人棋牌”。

　　“真人棋牌”是從真實賭場傳來的同步視頻，可以看見賭場荷觀(發牌員)在現場發牌，會員通過網銀購買網絡籌碼后，便可以與場內的賭客一樣下注，片刻見輸贏，身臨其境，作為一種新的網絡賭博形式，這也叫“真人荷觀”、“真人荷手”。

　　今年4月5日，深圳市公安局寶安分局網警大隊民警聶磊發現了這條線索：一陳姓男子舉報了“克拉克網上娛樂城”。

　　聶磊與“面色憔悴，憤懣不止”的陳姓男子見面。他就是一名參賭人員，山東人，1997年到深圳打工，在工廠當過工人，后來開小店，自己做生意，攢下了20多萬元積蓄。

　　陳姓男子說去年三四月份，看到“克拉克網上娛樂場”視頻賭博網站，那里有百家樂、龍虎斗等傳統賭博項目，都是比較簡單的玩法，不需動腦筋，可以一把決勝負。

　　他剛開始參賭是有贏有輸，后來為了撈回輸出去的錢，越賭越大，越輸越多，最后輸光了家底20多萬，向警方報案后，此人離開了深圳。

　　警方發現，該視頻網絡服務器在香港，真實的賭場設在菲律賓，賭客主要在國內。視頻有兩個域名，分別叫“東方娛樂場”、“克拉克網上娛樂城”，克拉克是菲律賓一個知名賭城，類似美國的拉斯韋加斯。

　　打開“克拉克”網頁，載有宣傳娛樂場的廣告，還有國內400開頭的免費電話，電話打通后就被轉接到菲律賓的客服人員處，客服人員全由大陸派往菲律賓。

　　該網站采取的運營方式就是“非代理制”，不經過層層招募代理人，會員直接與賭場發生關系，每個加入的會員都會得到一個虛擬賬戶，會員向賭場提供的銀行賬號存錢后，虛擬賬戶內就有相應的賭博籌碼，籌碼也可以變現。

　　“采取這種在線非代理制方式發展會員，更加便捷。”深圳市網警支隊三大隊大隊長左明春介紹，“克拉克”自2009年3月運營到今年5月被摧毀，就已發展會員6000多人。

　　13人運作境外“視頻賭”

　　“克拉克”人員皆在菲律賓運作網站“認為不犯法“；警方表示，凡發展內地會員便屬犯法

　　4月9月，深圳警方正式立案，并向廣東省公安廳網警總隊匯報，案件列入“粵安10”專項行動，代號為“1009”，5月18日，網站在國內的老板周海文等5個核心人員被抓獲。

　　周海文33歲，畢業于華北航天工業學院，開過網絡貿易公司，2007年底認識一臺灣老板，對方主動給他一個“賺錢的機會”，由此人牽線，從菲律賓賭場購買轉播權，周海文在大陸經營。

　　2009年3月，周的網站正式運營。

　　“克拉克”由13人組成，在深圳的除了周海文，還有一技術人員江贊洲，遠程維護在香港的服務器，二人很少見面，一般電話聯系。

　　另11人都在大陸招募，通過旅游簽證進入菲律賓。他們租住在菲律賓的兩棟別墅內，24小時上班，三班倒。他們分為兩組，一組客服，一組財務，各有一負責人。周海文在深圳遙控指揮。

　　據周海文交代，他運營網站，臺灣老板每月付給他40萬元人民幣，他每月支付另外12人工資10萬元左右。一年多下來，他本人從中獲利400萬元。對于臺灣老板，他至今堅稱“不知道干什么的，不知道叫什么名字。”

　　菲律賓的總負責人鄭偉說，他們的網站也會做一些推廣工作，一般都是在其他網站做鏈接，百度、GOOGLE都有。

　　郭石卉在“克拉克”擔任客服經理，每月工資8000元。這個28歲的湖南姑娘，2004年到深圳工作，在深圳的月工資是4000元，2008年下半年，從朋友處得知周海文招人去菲律賓從事客服，每兩個月還能回國休息半個月，郭石卉動心了。

　　“聽說在菲律賓賭博是合法的。我就接受了這份工作。”郭石卉說。

　　“他們是抱著僥幸心理。”深圳公安局網警支隊副科長鄧穎說，他們的接頭地點在內地、辦的銀行卡是內地銀行的，發展的會員也主要面對內地，那就觸犯了大陸的法律。

　　警方接到舉報后，得知舉報人曾與網站一客服進行網聊，那人姓郭，在菲律賓，老家湖南。

　　獲知這一信息，警方反復排查，發現有一個叫郭石卉的人非常可疑，并最終鎖定，周海文就是此網絡視頻賭博組織的老板。隨后周落網。

　　金融賭博，又一新變種

　　廣東警方介紹，現有利用股票、外匯等數據變動設計成網絡賭博，其隱蔽性強，且受歡迎

　　目前，像“克拉克”這樣的真人棋牌在廣東的廣州、深圳、佛山、東莞等發達城市發展較快，“賭球”在珠三角較多，“六合彩”則主要集中在粵東地區。

　　“但新的賭博形式層出不窮，打擊難度也在加大。”在廣東省網警總隊副總隊長蔡旭看來，傳統的網絡賭博正面臨一場轉型，需密切關注。

　　今年2月24日，梅州市公安局偵破了公安部督辦的“崴博”特大金融賭博案，控制嫌疑人11人，凍結賭資250萬。

　　網站的運營采取代理制，有參賭會員2000名，2008年開始運行，2009年8月警方接到舉報當月的投注額為14億。

　　金融賭博屬新興型賭博，網站提供國內股票、外匯、股指期貨、實物期貨、國際主要股市的實時數據，參賭者可以通過買漲買跌進行賭博，而且采取 “T+0”方式，當天兌付。

　　警方相關人士說，這種賭博方式會影響金融秩序，因為從理論上講，參賭者投注存在炒高或炒低某個指數的風險，不過潮州的案件中沒有發現這種情況。

　　蔡旭說，由于這種賭博看起來像炒股，隱蔽性強，不容易被發現，受到賭客的歡迎。

　　此外，網絡金融賭博以現實股票、期貨、外匯等金融產品作為對賭項目，比現金交易限制更少，更容易脫離監管，因此發展勢頭迅猛。

　　廣東查獲賭資3000億

　　廣東警方透露，很多賭博團伙上層人員都在廣東；今年破獲案件涉賭資金達3000億

　　廣東省自今年1月起，開展打擊網絡賭博專項行動，到6月23日，全省公安機關共偵破網絡賭博案件125起，刑事拘留360人，偵破案件涉賭總額 3000億元。

　　據廣東網絡警察總隊副總隊長蔡旭介紹，已經偵破的全國網絡賭博案中，很多賭博團伙上層人員在廣東的“珠三角”和粵東地區，尤其集中在廣州、深圳、珠海、中山、東莞、佛山等市。

　　“廣東的網絡賭博形勢嚴峻，與廣東的現實有關。”蔡旭說，廣東比鄰港澳，與境外交往便利，加之廣東經濟活躍，廣東又是網絡資源大省，省內的網站數目與網民人數都是全國第一。這些條件使得境外的一些賭博集團瞄準了廣東。

　　“網絡賭博對社會治安影響很大。”珠海市公安局治安支隊二大隊副大隊長柯宏華說，有些賭博組織的成員已經涉黑，珠海警方偵破“國際會”網絡賭博案之后，立即將情況向香港警方通報，方得知，總代理之一的廖子鳳在香港涉黑，已被港方通緝，目前人已移交給香港警方。目前，其他幾個成員是否牽連其中尚不得而知。

　　廣東省公安廳相關人士說，有非法賭博，就有收不到錢的現象存在，為了催賭債，有些代理人就動用非法手段甚至黑社會性質組織人員去催債。

　　蔡旭說，從廣東省偵破的網絡賭博案件分析，有超過1/3的組織都跟色情、搶劫、詐騙有關，個別還與綁架、殺人等嚴重暴力犯罪有關，部分賭博團伙高層人員與港、澳黑社會組織有密切關系，“賭搶合流”、“賭毒合流”、“賭黑合流”情況嚴重。

　　“要治賭，須完善立法”

　　廣東警方認為，現有法律滯后，對電子證據、量刑標準等認定不明確；法律亟待完善

　　廣東省目前已在全省范圍內抽調、培養專業隊伍打擊網絡賭博，在社會上加大宣傳力度，并加大源頭追查，整治賭博利益鏈條。

　　但珠海公安局的柯宏華深感任務的艱巨。

　　柯宏華認為，打擊網絡賭博難度很大。在“國際會”案中，雖然老板之一的馬啟華交代還有兩個伙伴，但他們都在境外，所以無法進一步偵辦，只能發通緝。

　　珠海市網警支隊三大隊大隊長蔡荔深有同感，他們5月剛偵破了一起列入廣東省“粵安10”系列的“威尼斯”網絡賭博大案，這是一個開設在新加坡的網絡賭球網站。

　　但該網站總代理的上級一直沒有抓到。該總代理是境內人士，其上級是香港人，據供認二人是在珠海酒吧街認識的，兩人合作賭球后一直未見面，只電話聯系。

　　總代理落網后，蔡荔根據總代理提供的電話號碼，至今還未找到那個上級股東。

　　廣東網絡警察總隊副總隊長蔡旭看來，打擊網絡賭博還面臨著一些難題待解。

　　他說，比如個別第三方支付平臺與賭博網站合作，并不配合公安機關調查，甚至以外資公司自居拒絕接受調查，這些客觀因素決定了調查資金鏈的困難。

　　而且賭博網站的上層人員，均是與公安機關周旋已久的老手，有較高的反偵查意識，公安機關在發現、偵查、證據認定方面有較大難度。

　　網絡賭博作為新型賭博形式，相應的法律法規也相對滯后。

　　當前法律法規，對網絡賭博犯罪的量刑標準、電子證據等認定不明確；對打擊網絡賭博相關利益鏈條，也缺乏法律依據。

　　“這導致廣東各地在偵辦案件過程中，存在較多因證據不足無法刑拘或批捕的情況。”蔡旭呼吁，立法機構盡快完善相應的法律法規。

　　蔡旭希望各級領導對打擊網絡賭博給予足夠的重視。“那樣，我們就有決心遏制網絡賭博蔓延。”

　　本報記者 孔璞 對本文亦有貢獻視頻