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文盲泥水匠冒充銀行客戶經理 騙走兩家公司3471萬

時間:2010-08-15 09:44來源:重慶晚報 作者:
  

  步驟 偷梁換柱

  方式:更換印章瞞天過海

  博取受害方信任后,騙局進入下一步:辦理手續。

  到銀行開戶、辦理大額存款需要相關證件、材料。在這一步驟,曾某某仍冒充“王經理”,全程為受害方服務。  

  “招數”在受害方出示完相關材料時使出。通看了企業方提供的相關材料后,曾某某以“企業組織代碼不齊”、“某張文書需要備份”或是“某種資料需要補充”等借口,要求企業方補充材料。

  這時,他只拿出有“問題”的材料給對方,“周到”地表示:為避免麻煩,其他材料留在他這里。兩個受騙企業,在這一環節都未察覺出異樣。

  支走企業人員后,曾某某迅速將材料中印有企業法人專用章、財務專用章和公章的材料取出,到街頭違法攤點偷刻公章。然后,按照銀行需求,利用假印章制成申請表,開賬號。

  此時,開戶人名字雖然是受害公司,賬號及密碼卻由曾某某掌握。辦理完儲蓄業務的企業工作人員,看到拿到的存單是企業的名頭,自然不會起疑。

  一切就緒,曾某某便開始最后一步:將錢轉入自己賬戶。

  面對銀行柜臺人員,他的身份由銀行客戶經理變成了受害企業的工作人員。盡管企業開戶時所指定的存取款人(一般企業的大額存款都有指定的經辦人,通常是企業財務主管,以防止資金外流)不是他,曾某某卻憑借著行長簽字的法人委托工作人員的《授權委托書》,順利將別人賬戶上的錢,變到了自己賬戶。

  步驟 行賄行長

  方式:獲得授權轉走存款

  涉案銀行的安行長,是曾某某成功的關鍵人物。為了取得成功,曾某某在勾兌安行長上,可謂煞費苦心。

  去年1月,在和安行長的一次私下見面中,曾某某非常“隨意”地將新買的一輛價值27.5萬元的東風奇駿轎車,和安行長的坐騎、一輛價值7萬余元的東風凱越車進行了交換。當時,他并未提出任何要求。

  安行長心知肚明,卻也相當小心。當日,安行長從自己賬戶取走18萬元現金,留下取款痕跡。這筆錢卻沒有交給曾某某作為支付新舊車的差價,而是又補了兩萬元錢,作為大額存款存到了另一家賬上。

  對此,曾某某也表示認可。于是,安行長給了曾某某足夠的特權:不僅越權在他的《授權委托書》上簽了字,還對他的事睜一只眼閉一只眼。

  事發后,見銀行和警方都在調查,安行長將車還給了曾某某。不過,這張《授權委托書》,仍讓他露出馬腳:按正規程序,《授權委托書》的審核簽字,應是銀行柜臺工作人員,而非行長本人。民警據此深挖細查,最終鎖定了安行長的犯罪信息。

  目前,安行長因非國家機關工作人員受賄罪,被警方刑拘。

  利用類似行賄財物的方式,曾某某勾兌了多名相關人員。如今,鬧劇收場。昨日,市公安局經偵總隊證實:目前,涉案的7名犯罪嫌疑人全部歸案。

  人物剖析

  這個騙子其實不聰明

  每次違法行動都當先鋒

  從外表上看,曾某某并不像普通人印象中的農民工形象:身高約1.7米的他生得白凈,不像體力勞動者那樣壯實,甚至可以說有些文質彬彬。

  1965年出生以來,曾某某一直生活在農村,因為家境貧寒,也沒念過幾年書。成人后,他學習了泥水匠的手藝。泥水匠整天吸灰吃塵的日子,曾某某一點也不習慣,更讓他不習慣的是泥水匠每月只有一兩千元的收入。

  “他太想發財了!”偵辦此案的民警說,這是造成曾某某犯下大案的原動力。

  2005年前后,曾某某經人介紹,入行當上“資金串串”,混入“金融圈”:給需要借錢、放貸的人牽線搭橋,收取中介費用。

  不過,沒有相關專業知識背景的曾某某干得很不順———截至本案前,他沒有“串”成功一次。不過,在數年“串串”生涯中,曾某某也看明白了不少門道。

  2008年,在一個“資金串串”彭三哥(外號)引薦下,他認識了趙四等“資深串串”。再后來,就有了他“串串”生涯中唯一一次“成功”經歷。

  “我被利用了。”被警方控制后,曾某某向警方交代,此案中,很多個中要害都是趙四“指點”的迷津,而涉及忽悠存款、偽造公章、冒領轉賬的違法行為,文化程度較低的他每每都被推到陣前。(涂靜 杜陳佳) 

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